一筆筆比特幣，被追溯成了一條條人販與詐騙的證據鏈。
150億美元比特幣的「史上最大沒收案」
美國司法部（DOJ）宣布，對太子集團董事長陳志（Chen Zhi）等人提出刑事起訴，指其在柬埔寨操控龐大的詐騙園區網絡，涉及強迫勞動與人口販運。當局同時沒收約 127,271 枚比特幣，按案發時市值約 150 億美元——這是美國史上最大規模的加密貨幣扣押。 這些比特幣被追溯至多層錢包與交易橋接環節，部分源自所謂「投資平台」與交友應用上的騙局。司法部表示，園區內被迫行騙的人員每天必須通過假身份與話術套取受害者的資金，形成一條自生產、清洗到資金外逃的完整產業鏈。
146個名字的黑名單：灰色金流被全面鎖死
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）同日宣佈，將太子集團及其關聯實體列為跨國犯罪組織（TCO），同時制裁 146 名個人與公司。制裁涵蓋太子旗下酒店、博弈、地產、建築、金融與礦業相關子公司，以及用於轉移資金的空殼企業。 這一波制裁的核心目標，是「掐斷鏈條」：任何與被制裁名單有業務往來的銀行與金融機構，將面臨嚴重的二級制裁風險。
「拔線」行動：匯旺被踢出美元體系
同日，美國金融犯罪執法網（FinCEN）公布最終規則，將匯旺集團指定為主要洗錢通道，禁止任何美國金融機構直接或間接與其往來。官方數據顯示，匯旺自 2021 年以來為詐騙及駭搶所得洗錢超過 40 億美元，其中包含 與北韓駭客組織相關的 3,700 萬美元 與 多起跨國投資詐騙資金。 FinCEN 形容，匯旺是「詐騙產業的銀行中樞」——它透過場外兌換、代理錢包與加密支付網絡，為詐騙組織提供資金出入口。新規生效後，美國銀行及支付公司必須封鎖任何相關賬戶與交易。
英國出手：跨境洗錢網的歐洲出口被封
英國政府亦宣布配合制裁行動，凍結太子集團相關不動產與資金帳戶。被凍結的資產包括倫敦Avenue Road上一棟價值約1,200萬英鎊的豪宅與多棟商業大樓。英國外交部表示，此舉意在阻止「以倫敦為出口」的資金流向回流亞洲地下經濟圈，並凸顯跨國協作對洗錢網絡的震懾力。
鏈上帝國的崩裂，仍未結束
這起行動不只是一場執法行動，更是一場對加密資金流透明度的實戰測試。當局藉由鏈上追蹤、數據取證、以及司法互助，首次將一整套「詐騙供應鏈」完整鎖定並切斷。
然而，數以萬計的受害者、仍在流竄的資金、以及更多未被曝光的「洗錢枢紐」——都讓這場戰爭遠未落幕。
這不只是對柬埔寨兩大財團的重擊，更是加密世界的警鐘：當鏈上金流與現實黑網纏繞得太深，總有人會來「拔線」。